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Una denuncia federal alega que habría utilizado más de un millón de dólares de un préstamo destinado a una empresa para pagar deudas tributarias, financiar su campaña política y saldar préstamos personales.
Redacción.- El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePena, fue arrestado la mañana de este viernes en su residencia, según confirmaron tres concejales de la ciudad a Telemundo Boston.
El arresto se produjo un día después de que fuera presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston una denuncia penal que lo acusa de fraude electrónico y lavado de dinero.
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DePena, además de ejercer como alcalde, es propietario y operador de Tenares Tire Service Inc., una empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios automotrices en Lawrence.
Acusan al alcalde de utilizar fondos del préstamo para otros fines
Según la denuncia, DePena solicitó en mayo de 2020 ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) un préstamo por desastre por daños económicos (EIDL) para Tenares Tire.
La SBA aprobó inicialmente un préstamo de US$150,000, desembolsado en junio de 2020. Posteriormente, en julio de 2021, autorizó una modificación por US$350,000, con lo que el financiamiento ascendió a US$500,000.
La fiscalía sostiene que, al solicitar la modificación, DePena realizó declaraciones falsas al afirmar que los fondos serían utilizados como capital de trabajo para enfrentar las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, los fiscales alegan que US$85,000 fueron utilizados para pagar deudas tributarias pendientes con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros US$90,000 fueron destinados a su campaña para la alcaldía en 2021.
Más fondos y nuevos señalamientos
La denuncia señala que posteriormente la SBA aprobó una segunda modificación del préstamo por US$1.15 millones, elevando el monto total del EIDL a US$1.65 millones.
De acuerdo con los fiscales, DePena habría utilizado US$42,000 adicionales de esos fondos para su campaña política.
Asimismo, la acusación sostiene que destinó aproximadamente US$883,000 de los recursos del préstamo a pagar préstamos con altos intereses garantizados por propiedades inmobiliarias de su propiedad.
La fiscalía argumenta que la SBA no habría aprobado los préstamos si hubiera conocido que el dinero sería utilizado para financiar una campaña política, pagar obligaciones tributarias personales o saldar préstamos vinculados a propiedades del alcalde.
Investigación sobre fondos de campaña
La denuncia también señala que, cuando la Oficina de Finanzas Políticas y de Campañas de Massachusetts solicitó información sobre el origen de los depósitos realizados en su cuenta electoral, DePena identificó los cheques como “Préstamos para Candidatos” y “Fondos Necesarios para el CTE Brian De Peña”.
Las acusaciones forman parte de una denuncia penal y deberán ser demostradas ante los tribunales. La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
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