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Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo viernes 22 de mayo la audiencia de conocimiento de coerción contra los imputados en el fraude millonario superior a los RD$200 millones en perjuicio de una entidad financiera.
La procuradora de corte y titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, explicó que actualmente hay nueve imputados vinculados al expediente y que el próximo viernes solicitarán la fusión de otro proceso, elevando a diez el número de acusados.
Tavárez Gil indicó que las investigaciones continúan y no descartó que puedan surgir nuevos implicados conforme avancen las pesquisas.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público cuenta con “elementos sólidos” para sustentar la solicitud de prisión preventiva, al señalar la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la posible pena a imponer.
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En el caso figuran como acusados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
De acuerdo al expediente, el caso fue tipificado bajo cargos de estafa, lavado de activos y delitos de alta tecnología vinculados a un supuesto fraude bancario.
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