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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado mediante orden judicial la tarde del lunes, luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este nuevo imputado, suman diez las personas sometidas a la justicia en relación con el caso. La pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que el sistema de justicia impondrá 12 meses de prisión preventiva y declare el caso complejo, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos a los imputados.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante un amplio operativo realizado la pasada semana en el Gran Santo Domingo fueron arrestadas inicialmente seis personas vinculadas a la red, señalada de captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera. Posteriormente fueron detenidos otros tres implicados y este lunes se ejecutó otra orden de arresto.
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El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo para preparar sus presupuestos.
Tavárez Gil indicó que durante la audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los arrestados hasta el momento.
Allanamientos e incautaciones
Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas lujosas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan en desarrollo.
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