InfoexpressPanorama Nacional. Una nueva Guía Práctica de la Prevención Penal Corporativa será presentada el próximo 28 de julio con el objetivo de orientar a las empresas sobre cómo identificar y gestionar los riesgos legales asociados a sus operaciones. La iniciativa busca fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad corporativa en el sector empresarial.
La publicación será dada a conocer durante el Conversatorio Empresarial sobre la Prevención Penal Corporativa, programado para las 6:00 de la tarde en el Salón Oval de la Biblioteca Cardenal Beras Rojas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). La actividad es organizada por la firma Attorneysal y CESI Internacional, con el auspicio de la Financial & International Business Association (FIBA).
La guía fue elaborada por los abogados Gustavo A. de los Santos Coll, especialista en prevención penal y lavado de activos, y Lionel Correa Tapounet, experto en derecho empresarial y compliance. Ambos explicaron que el documento servirá como una herramienta inicial para que empresas, directivos y profesionales puedan evaluar sus procesos internos.
Los autores señalaron que la prevención penal corporativa va más allá del cumplimiento formal de las leyes o de los controles relacionados con el lavado de activos. Indicaron que implica identificar los riesgos penales propios de cada organización, establecer controles adecuados y documentar las acciones adoptadas para reducir su exposición.
La publicación ofrece criterios para que las empresas detecten posibles vulnerabilidades y determinen si necesitan implementar un programa especializado de prevención penal. Asimismo, plantea que cada organización debe adaptar sus mecanismos de control a su tamaño, actividad económica y nivel de riesgo.
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Gustavo A. de los Santos Coll sostuvo que la prevención debe iniciarse antes de que surjan investigaciones o crisis reputacionales. Explicó que las empresas deben elaborar un mapa de riesgos penales, fortalecer sus controles internos y demostrar que han actuado con la debida diligencia.
Los responsables del proyecto aclararon que la guía constituye un instrumento de orientación y no sustituye un diagnóstico individualizado. Señalaron que los riesgos varían según factores como el sector económico, el manejo de fondos, las contrataciones, las operaciones internacionales y la relación con organismos públicos.
Por su parte, Lionel Correa Tapounet advirtió que una política genérica no equivale a un programa efectivo de prevención penal. Afirmó que cada empresa debe conocer sus riesgos específicos, implementar controles verificables e incorporar la prevención como parte de su sistema de gobernanza.
Durante el conversatorio también se analizarán las funciones del oficial de cumplimiento y del oficial de prevención de riesgos penales, así como las responsabilidades de los órganos de dirección. La iniciativa, bajo el lema «Anticipa la defensa de tu empresa», busca promover una gestión preventiva que permita reducir o incluso atenuar la responsabilidad penal de las organizaciones mediante la identificación temprana de riesgos.
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